AVERTISMENT DUR, ITI CONFISCA BANII? Romanii din diaspora vor fi obligati sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara

ImprumuturiSenatorul PNL Florin Citu sustine ca PSD are un proiect la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin care romanii vor fi obligati sa justifice cu documente sume trimise in tara, mai mari de 1.000 de euro, riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei.

 

 

"In acest moment, la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor exista un proiect de lege care te afecteaza direct pe tine. De acum incolo, daca trimiti bani in Romania, orice suma peste 1.000 de euro trebuie justificata cu documente, de tine sau de cei care primesc bani. In caz contrar, Liviu Dragnea, gasca lui din Teleorman si institutiile pe care le patroneaza iti vor confisca acesti bani. Sfatul meu este sa fii foarte atent ce faci de acum incolo, cum trimiti bani in tara sau daca mai trimiti bani in tara. Si ai grija, anunta-i si pe cei de acasa si anunta toti romanii, ca sa stie si ei ce li se pregateste in tara", a anuntat Florin Citu, intr-o postare, sambata, pe Facebook. Proiectul de lege din 31 ianuarie publicat pe site-ul ONPCSB, care poate fi consultat la http://www.onpcsb.ro/pdf/PROIECT%20LEGE%2031%20%20IANUARIE%20CU%20OBS%20MJ%20FINAL.pdf, prevede, la capitolul III - Obligatii de raportare, Sectiunea 2 - Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune, art. 7 (5), urmatoarele : "Pentru activitatea de remitere de bani, entitatile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 1.000 euro."De asemenea, este prevazuta si o perioada de maximum trei zile lucratoare de la momentul in care persoanele fizice au efectuat tranzactia, in care acestea sa raporteze informatii la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Potrivit Ministrului Finantelor, „Nu cred că România este ultima țară care nu a transpus această prevedere și cred că trebuie să ne gândim de două ori înainte de a transpune un act normativ. Nu spune nimeni că nu trebuie să o transpui, dar trebuie să vedem dacă și ceilalți membri UE au transpus respectiva prevedere europeană. (...) Nu cred că România ar fi o sursă de spălare de bani sau românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer, nu cred așa ceva. (...) Nu trebuie să fim noi primii din clasă la acest subiect. Să fim primii la altceva. Nu trebuie să fim noi primii care aplică un act normativ.”, a spus Eugen Teodorovici.

Sursa꞉ Facebook, mediafax.ro

A.M.

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează